翌日九点,央行渝江市分行特别会议室。
晨光透过窗户洒在会议桌上,程叙白将一沓装订整齐的文件推向对面。
“这是跨境资金异常流动的初步证据链,”他的指尖在博海物流(越南)的股权结构图上轻点,“涉及林修远实际控制的离岸公司网络。”
吴明志推了推老花镜,镜片后的目光在复杂的股权关系图上逡巡。当手指停在某个嵌套公司名称上时,停顿了一下。
“程组长,你应该清楚调查一位享受国务&院政府特殊津贴的金融专家,需要什么级别的审批?”
程叙白从容翻开手边的红色封皮法规汇编,书页停在一个贴有荧光标签的位置。
“根据《跨境资金流动监管条例》第X条,涉及学术机构负责人的调查,需副部级及以上领导签字批准。”他从公文包取出另一份文件,“这是银保监主席办公会的预审意见书。”
吴志明看到文件末尾那个力透纸背的签名,眉毛不受控制地跳了跳:“你连杨主席都说动了?”
“不,”程叙白将钢笔收回胸前的口袋,“是杨主席审阅了比特币洗毒资案与林修远的关联报告后,主动签批的。”
程叙白拿到调查确认书,立马赶回金融监管局数据中枢。
电梯门开启的瞬间,他看见江峙的临时工作证在胸前晃动,鞋跟在地砖上敲出焦躁的节奏。
见他回来,这人一个箭步上前扣住他手腕,掌心滚烫:“批了?”
“有限调查权。”程叙白亮出那枚银色加密U盘,表面激光刻印的编号清晰可见,“可以调取他在境内所有金融机构的流水记录,但境外部分,”他微微摇头,“仍需国际刑警组织协查。”
数据分析室的光束将两人的轮廓勾勒得分明。随着U盘插入接口,屏幕上三维资金图谱如神经网络亮起,数据流织成一张发光的网。
江峙看着不断显示出的数据,吹了个悠长的口哨:“好家伙,这老狐狸至少控制了6个离岸公司。”
“合法避税架构,”程叙白敲击键盘调出税法条款,“除非能找到资金闭环的证据。”
一条猩红的资金流在图谱中闪烁起来:
20XX年2月15日,从林修远学术基金会转出的800万美金,最终汇入开曼群岛注册的“Cayman Blockchain Ltd”。
“比特币矿场?”江峙凑近屏幕,鼻尖几乎要碰到显示屏。
程叙白按住放大键,转账备注栏的代码清晰呈现:【BTS-2018-0913】
监控主机的散热风扇声在这一刻变得震耳欲聋。
“这又是……”江峙的喉结艰难地滚动,声音像是从牙缝里挤出来的,“我卧底身份暴露的日期。”
……
再次回到分行,吴志明的拳头毫不客气的砸在办公桌上,茶杯里的水纹剧烈晃动,几滴茶水溅在程叙白的调查报告上。
“你想用反恐融资条款直接冻结林修远的账户?他明天就能组建二十个律师团起诉央行侵权!”
“不需要冻结。”程叙白调出《金融机构可疑交易报告管理办法》第X条,液晶屏上的法条文字冷漠地躺在那儿,“只需标记为待核查账户,72小时内不影响正常资金往来。”
他的手指在触控板上滑动,一组新的交易记录倾泻而下。
“过去三个月,林修远通过该账户向缅甸某实验室进行了六次转账,收款方登记的科研项目是……”
屏幕切换至一份英文技术报告:
【Gene Marker Directed Expression Technology。(基因标记定向表达技术)】
吴志明的脸色瞬间变得煞白:“这是……”
“董明用来篡改DNA数据的关键技术。”江峙毫不犹豫地推门而入,举起密封物证袋,“从林嘉怡佩戴的白玉吊坠里提取的通讯记录证实了这点。”
物证袋被轻轻放在办公桌上时,发出轻微的“嗒”声。这声响仿佛给整个房间按下了静音键,连空调出风口的嗡鸣都消失了。
……
次日上午九点一刻,央行渝江市分行,国际视频会议。
瑞士银行代表戴维·科赫隔着高清屏幕摇头:“抱歉,没有联合国制裁令或瑞士法院指令,我们无权提供客户资料。”
程叙白没有反驳,只是平静地切换屏幕,调出一份邮件扫描件。
“这是贵行苏黎世分行20XX年9月13日的内部预警记录。”
他放大模糊的文档,“账户【BTS-0913】因疑似与东亚贩毒集团有关被临时冻结,依据是贵行《反洗钱内控条例》第X.X条。”
科赫的额头出汗珠,手指下意识地整理着领带。
“我们不需要完整流水。”江峙过来站在屏幕前,举起国际刑警组织红色通报,“只需要贵行确认一件事……”他的指尖点向屏幕上的护照扫描件,“这个账户是否与林修远的证件号绑定?”
会议室内陷入死寂,只有视频通话的延迟指示灯在不停闪烁。
十分钟后,打印机缓缓吐出一张纸:账户关联确认:【是】
同日上午十点半,央行反洗钱局核查室。
吴志明将一沓装订整齐的报告推到程叙白面前:“所有跨境资金流动都有合法文件支撑。”
他的钢笔尖在几页重点内容上敲击。
比特币矿场投资:标注为“区块链与金融安全”国家级课题,教育部批文编号【20XX-KY-089】,资金流向符合《科研经费跨境管理办法》。
缅甸实验室转账:合作方为仰光大学附属医学研究中心,研究项目“东南亚人群基因多态性分析”获WHO与云南省卫健委联合认证。
“最关键的在这里。”吴志明翻到瑞士银行的补充说明函,“经核查,2018年涉毒的【BTS-0913】账户系林修远的学生王某盗用其护照开设,该学生已于2019年在纽约被捕。”
程叙白的指尖在纸页边缘停顿,所有漏洞都被缝合得天衣无缝。
他在心里默默松了一口气的同时,又更警惕了一分。
……
午饭时间,金融监管局的数据室里只剩机器运转的低鸣。
江峙三两口嚼完最后半根能量棒,随手把包装纸捏成一团投进了垃圾桶。他抱臂站在投影前,红色的资金流数据像血管一样搏动,映得他下颌线条愈发硬朗。
程叙白将平面图表切换为三维模型:“注意这个8型路径。”红色轨迹从上海出发,经开曼群岛绕回自贸区,“表面看是典型的洗钱回路,几乎能把监管绕晕,但……”
他调出《自贸区跨境双向资金池业务指引》:“这套走法,几乎完美复刻了林修远在《国际金融研究》上论证过,并且完全合规的套期保值模型,他发过三篇核心论文来支撑这个理论。”
“所以,我们又撞上人家的学术研究了?”江峙嗤笑一声,语气里的讽刺在空旷的机房里有回
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